الخليج العربيرئيسي

تقرير: الإمارات متورطة بتهريب الذهب لتمويل النزاعات بين الدول

قال تقرير لصحيفة “فير أوبزيرفر” إن الإمارات متورطة في عدة حوادث تهريب الذهب من أجل تمويل النزاعات بين الدول في آسيا وإفريقيا.

اقرأ أيضًا: رويترز: فضيحة تلاحق الإمارات إثر تهريب الذهب من فنزويلا

وأوضح التقرير أن الإمارات هي واحدة من مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، حيث في عام 2019، كانت خامس أكبر مستورد ورابع أكبر مصدر على مستوى العالم.

وخلال جائحة COVID-19، ارتفع الطلب الدولي. ولكن كما ذكرت وكالة رويترز في عام 2019، يتم تهريب الكثير من هذا الذهب من غرب إفريقيا ويتم إنتاجه عن طريق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وهي تجارة تمول النزاع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة.

هذه قصة كانت منذ فترة طويلة في المجال العام: في عام 2020، نشر فريق العمل المالي تقريرًا جاء فيه: “إن فهم الإمارات للمخاطر التي تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل هو لا تزال ناشئة.

أما المخاطر كبيرة، وهي ناتجة عن الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك كونها رائدة عالمياً في صادرات النفط والماس والذهب “.

في عام 2018، ذكر تقرير للأمم المتحدة، “في كل دولة [في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا]، تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر من المنطقة متجه إلى دبي. يُعتقد أن معظم هذا الذهب يُصدَّر بالطائرة؛ يُعتقد أن الذهب يتم تهريبه، في الغالب، إلى خارج المنطقة عبر المطارات “.

وتواجه السلطات الإماراتية دعوات مضنية بشكل متزايد لتنظيف تجارة السبائك. في عام 2019، دعاهم تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى ضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب في تمويل الإرهاب.

ففي ديسمبر 2020، ذكر تقييم المخاطر الوطنية لوزارة الداخلية البريطانية: “إن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية التي تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة.

كما تستغل هذه الشبكات الإجرامية ميزات قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل نقل الأموال النقدية والذهب بسهولة إلى الدولة وخارجها، وكذلك الانخراط في غسيل الأموال من خلال سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، والتجارة الدولية، وأحدث المجالات مثل الأصول المشفرة.

وفي العام الماضي، هددت جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، وهي هيئة سوق الذهب الأكثر نفوذاً في العالم، بمنع السبائك الإماراتية من دخول السوق الرئيسية إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.

ونظرًا لأن الذهب كان أكبر صادرات الإمارات العربية المتحدة بعد النفط في عام 2019، وهو اتجاه يبدو أنه في عصر ما بعد النفط يبدو أنه سينمو فقط، استجابت السلطات بالتعهد سريعًا بتقديم الدعم لمبادرة LBMA في ديسمبر 2020 للقضاء على تجارة الذهب غير المشروعة وتحسينها. التنظيم حول قضايا مثل غسيل الأموال والمصادر غير الأخلاقية.

لكن التطورات الأخيرة في قضية قضائية في الهند تثير التساؤل مرة أخرى عن التزام الإمارات بتنظيف تجارة السبائك. في يونيو 2020، اكتشفت الجمارك الهندية ما يزيد عن 30 كيلوغرامًا من الذهب – بسعر السوق الرسمي – أكثر من 2.1 مليون دولار.

كما تم العثور على الذهب في الأمتعة الدبلوماسية الموجهة إلى القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عاصمة ولاية كيرالا جنوب الهند؛ تم إدراجه ضمن تجهيزات الحمامات، النودلز، البسكويت والتمور.

حيث فتح التحقيق للجريمة المنظمة الذي أدى بالفعل إلى اعتقال حوالي 30 شخصًا، بما في ذلك مجموعة من الميسرين المزعومين والممولين وتجار الذهب والموظفين السابقين في القنصلية الإماراتية والسكرتير الرئيسي لرئيس وزراء ولاية كيرالا.

كما تجري وكالة التحقيقات الوطنية (NIA)، وهي فرقة العمل لمكافحة الإرهاب في الهند، وأربع وكالات حكومية مركزية أخرى على الأقل تحقيقات منفصلة ولكنها ذات صلة في عملية تهريب الدولار الأمريكي من مطار ثيروفانانثابورام إلى القاهرة عبر مسقط.

ويُزعم أن العملية كان يديرها رئيس القسم المالي في القنصلية الإماراتية السابق، خالد علي شكري، وهو مواطن مصري. تشمل التحقيقات الأخرى مخططات فاسدة تتعلق بمختلف مشاريع الحكومة المحلية في ولاية كيرالا، بما في ذلك مشروع إسكان Wadakanchery LIFE Mission، الذي يموله الهلال الأحمر الإماراتي، ومجلس صندوق الاستثمار في البنية التحتية لولاية كيرالا.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها دبلوماسيون إماراتيون علنًا في تهريب الذهب. وعدت السلطات الإماراتية بالتعاون، مدعية أن موظفيها الهنود والمصريين خدعوا. لكن القنصل العام السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة، جمال حسين الزعاب، والملحق الإداري راشد خميس علي المسيقري، فروا من ديارهم العام الماضي قبل أن يتم استجوابهم ويطالبون الآن بالحصانة الدبلوماسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى