الاقتصادرئيسي

صحيفة كويتية تتهم دولاً بمؤامرة غسيل الأموال

قالت صحيفة كويتية إن بعض الدول مشاركة في مؤامرة غسيل الأموال التي تكشفت خيوطها في دولة الكويت مؤخرًا، بينهم فنانين ونشطاء.

وأوضحت صحيفة “القبس” الكويتية” عن مصادرها أن “دولاً لم تذكرها تعمد إلى تحويل الكويت إلى حديقة غسيل الأموال عبر نشطاء فاسدين”.

وقالت المصادر أن تلك الدول والكيانات والأشخاص يهدفون إلى مغافلة المؤسسات الدولية للانتهاكات التي يمارسونها.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر آخر أن هناك بلاغات أخرى يتوقّع وصولها إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة، ضمن جهود الحكومة في محاربة غسل الأموال ومحاسبة المتهمين فيها.

وكانت مصادر مطلعة كشفت للصحيفة أن النيابة العامة تسلَّمت رسمياً بلاغات مؤخرًا، بشأن غسل الأموال.

بالإضافة إلى تضخّم حسابات بعض المتهمين، كان أبرزها ضد الفنانة “فوز الشطي”، والإعلامية “نهى نبيل”.

وأشارت المصادر إلى أن أسماء أخرى غير معروفة كانت ضمن البلاغات التي تسلّمتها النيابة.

وكانت أعلنت النيابة العامة في الكويت قبل أسابيع منع سفر عدد من مشاهير مواقع السوشيال ميديا.

عدا عن التحفظ على أموال 10 من أولئك المشاهير بتهمة غسيل الأموال .

وأوضح النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي أنه سيتم التحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا ومنعهم من السفر.

وعلّلت النيابة العامة في الكويت أن سبب تلك القرارات هو تضخم الحسابات المصرفية لمشاهير السوشيال ميديا .

وقال العسعوسي إنه يجري متابعة وحدة التحريات المالية لمن صدر بحقهم القرار بتهمة غسيل الأموال .

وأوضح مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية أن “قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم، والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف”.

وقالت المصادر إن المشاهير المحالين إلى النيابة، هم 1- يعقوب بوشهري 2- فوز الفهد 3- دانة الطويرش.

كذلك: 4- مشاري بو يابس 5- حليمة بولند 6- عبدالوهاب العيسى 7- فرح الهادي 8- جمال النجادة 9- شفاء الخراز 10- مريم رضا.

وأشار المصدر إلى أن تضخم الأرصدة وصل إلى 65 مليون دولار أميركي لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة غسيل الأموال .

ملف المشاهير للنيابة

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية، أكدت مؤخرًا أن النيابة العامة أحالت ملف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جهاز أمن الدولة.

وذلك من أجل تحديد مصدر أموالهم، بعد سماع أقوال وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقدمة ضدهم في السوشيال ميديا.

وأوضحت أن “أمن الدولة” سيقدم تحريات أمنية عن مصادر أموالهم وشرعيتها بتهمة غسيل الأموال .

إقرأ أيضًا: الكويت تمنع سفر 10 من مشاهير السوشيال ميديا

اظهر المزيد

علي رحمة

علي رحمة كاتب سوري ، عمل في عدة صحف و مواقع إخبارية محلية و عربية قبل أن يينم لفريق صحيفة الوطن الخليجية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى