مصرف الإمارات المركزي يدعو لمواجهة غسيل الأموال في البلاد - الوطن الخليجية
الاقتصادرئيسي

مصرف الإمارات المركزي يدعو لمواجهة غسيل الأموال في البلاد

لمواجهة غسيل الأموال لحماية الاستقرار المالي، دعا مصرف الإمارات المركزي الخميس البنوك في الدولة لبذل المزيد من الجهود والمساعي.

وأوضح بيان للمصرف المركزي أنه يتوجب على البنوك بذل الجهود لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وكانت تقارير دولية اتهمت دبي مرارًا أنها مركز لغسيل الأموال.

وقالت مجموعة العمل المالي العالمية إن دبي لا تفعل ما يتوجب لمكافحة غسيل المال التي تمول الإرهاب.

وأضاف تقرير المجموعة المالية أن الإمارات قد تجد نفسها مستقبلاً مثل سوريا وأفغانستان واليمن.

وذلك من ناحية عدم بذل جهود في مكافحة غسيل الأموال.

وتشير تقارير إلى أن الأمارات أجرت مؤخرًا تحسينات على العمل المصرفي، بعد شكوك المستثمرين أن دبي أصبحت ملاذًا لغسيل الأموال.

وكان تقرير صدر عن مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط قال إن دبي تمثل بؤرةً للجماعات الفاسدة التي تعمل في غسيل الأمـوال.

وجاء في التقرير أنه في حين أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني، فإن جزءًا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.

ويلفت إلى أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.

منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.

وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.

مناطق حرة

ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من 30 منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغـسيل الأموال .

وذلك عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك.

كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.

ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات من اجل مكافحة غسيل الأموال .

ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات هذه “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي.

إقرأ أيضًا: “إيكونوميست”: دبي من بين الاضعف عالميًا بمكافحة غسيل الأموال

علي رحمة

علي رحمة كاتب سوري، عمل في عدة صحف و مواقع إخبارية محلية و عربية قبل أن يينم لفريق صحيفة الوطن الخليجية

مقالات ذات صلة


زر الذهاب إلى الأعلى 
dog footprintcustom pet sockscat claw socksfunny dog facesocks for dogsdog dadpersonalized dog giftsdog face sockscustom socksface sockssocks with facesphoto sockscustom face socksface on socksfacesockssocks with picturesmy photo sockscustom photo sockspicture sockssocks with faces on them
?>