الاقتصادالخليج العربيرئيسي
أخر الأخبار

وثائق باندورا : تورط شخصيات وشركات عالمية في غسيل الاموال وتجارة المخدرات في دبي

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ما يسمى وثائق باندورا ” Pandora Papers ” والتي تكشف عن تسريبات حول غسيل الاموال والتهرب الضريبي وتجارة المخدرات في دبي للعديد من الشخصيات والشركات العالمية .

و أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن تلك الوثائق اليوم التي قال أنها أكبر كشف شامل للسرية المالية حتى الآن ، حيث يحتوي على مستندات وصور ورسائل بريد إلكتروني وجداول بيانات من 14 شركة خدمات مالية ، في دول من بينها بنما وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.

وقالت (ICIJ) أن أوراق باندورا هي 11.9 مليون وثيقة مسربة (تضم 2.9 تيرابايت من البيانات) متجاوزة الإصدار السابق لأوراق بنما في عام 2016 ، والذي كان يحتوي على 11.5 مليون وثيقة سرية.

و بحسب الوثائق المسربة فقد يتم إخفاء ما يقدر بـ 32 تريليون دولار (باستثناء العقارات والفنون والمجوهرات وغير ذلك) من الضرائب في بنوك الامارات.

و أوضحت الوثائق أن بعض الدول توفر ملاذا عالميا لغسل الأموال مثل دبي ، حيث يمكن للفاسدين ومنتهكي الحروب وممولي الإرهاب وكبار تجار المخدرات وباقي أصناف المجرمين شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.

حيث ظهر في تسريب وثائق باندورا 35 من القادة الوطنيين الحاليين والسابقين ، إلى جانب 400 مسؤول من حوالي 100 دولة.

ومن بين هذه الأسماء الملك الأردني عبدالله الثاني رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، والرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا ، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، ورئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش ، والرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا.

بالاضافة الى أكثر من 100 ملياردير ، و 29 ألف حساب خارجي ، و 30 من القادة الحاليين والسابقين ، و 300 مسؤول حكومي في التسريبات الأولى في 3 أكتوبر 2021.

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن هو أحد الشخصيات الرئيسية المذكورة في الصحف ، مع وثائق تظهر أنه استثمر أكثر من 106 مليون دولار في العقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة ؛ شملت منازل في ماليبو ولندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

كما تم تسمية توني بلير، أظهر بلير في الصحف أنه وفر 312 ألف جنيه إسترليني في رسوم الطوابع عند شراء عقار بقيمة 6.45 مليون جنيه إسترليني في لندن من خلال شراء شركة رومانستون إنترناشونال ليمتد ، وهي شركة جزر فيرجن البريطانية.

وتكشف وثائق باندورا المسربة أيضًا كيف تم بيع مبنى مكاتب مملوك لعائلة علييف إلى Crown Estate ، إمبراطورية ملكية الملكة ، مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 ، وحقق آل علييف أرباحًا بلغت 31 مليون جنيه إسترليني.

تم الكشف عن امتلاك فلاديمير بوتين أصولًا سرية في موناكو ، ولم يصرح أندريه بابيس .

رئيس وزراء جمهورية التشيك ، الذي كان قد شن حملته الانتخابية بوعده بقمع الفساد والتهرب الضريبي ، باستخدام شركة استثمار خارجية في الولايات المتحدة. شراء ثمانية عقارات ، بما في ذلك فيلتين ، في موجينز على الريفييرا الفرنسية مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وتشمل الأسماء العالمية الأخرى المذكورة شاكيرا ، التي كانت تدمج كيانات خارجية جديدة حتى أثناء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي.

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، الذي نُقل عنه في عام 2018 قوله: “يجب الإعلان عن أصول كل موظف حكومي علنًا حتى يتمكن الناس من التساؤل والسؤال – ما هو الشرعي؟”

ألكسندر كازيس ، مؤسس موقع Darkweb AlphaBay المستخدم لشراء العقاقير المحظورة.

زير المالية الباكستاني شوكت فايز أحمد تارين وعدد من كبار الجنرالات الباكستانيين. والرئيس التنفيذي للقناة الأولى في روسيا ، كونستانتين إرنست.

شاهد أيضاً: بسبب غسيل الاموال: رابطة سوق لندن تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى