“إيكونوميست”: دبي من بين الاضعف عالميًا بمكافحة غسيل الأموال

نقلت صحيفة “الإيكونومست” البريطانية عن مؤشر بازل العالمي، قال إن دبي تعد واحدةً من المدن الأضعف عالميًا في مواجهة غسيل الأموال .

وأوضح مؤشر “بازل” لمكافحة غسيل الأموال أن دبي ظهرت في أواخر المدن التي تعمل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ویغطي الإصدار العام من دليل بازل لعام ٢٠٢٠ لمكافحة غسل المال 141 دولة مع بيانات كافیة وموثوقة لحساب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب TF / ML .

وكانت هيئة مراقبة الإجراءات المالية العالمية، ومقرها باريس، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال.

والإمارات، والتي تضم المركز المالي والتجاري في المنطقة بدبي، ستخضع لمراقبة لمدة عام من مجموعة العمل المالي.

وقالت مجموعة العمل المالي في الإمارات في مايو : “لقد قامت الإمارات مؤخرًا بتعزيز إطارها القانوني لمكافحة غسل الأموال.

ولكن بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا ومركزًا تجاريًا، يجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدفقات المالية الإجرامية التي تجذبها”.

وقالت الهيئة الدولية إن هناك حاجة لإدخال تحسينات كبيرة في 10 من أصل 11 مجالًا تم تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل “الإرهاب”.

وأشارت “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” إلى أن “أبوظبي حققت نتائج إيجابية في التحقيق في تمويل الإرهاب وملاحقته قضائياً.

لكن العدد المحدود من المحاكمات والإدانات لغسل الأموال في الإمارات ولا سيما في دبي، يشكل مصدر قلق بالنظر إلى مخاطر البلد”.

وقالت الوكالة إن السلطات الإماراتية لا تستغل الاستخبارات المالية بشكل كامل للقضاء على غسل الأموال أو تتبع عائدات المعاملات المالية الإجرامية.

شبكات غسيل الأموال

كما حث الإمارات على متابعة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتحسين التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضا إن هناك “غياب ملحوظ” في التحقيقات والمحاكمات المستمرة لقضايا غسل الأموال في الإمارات.

والمتعلقة بالجرائم عالية المخاطر والقطاعات التي تعتبر عالية المخاطر، مثل تحويل الأموال.

وبين عام 2013 وعام 2019 ، حاكمت الإمارات 92 شخصًا وأدانت 75 بتهمة “تمويل الإرهاب”، على حد قول فرقة العمل.

بينما كان هناك 50 ملاحقة قضائية و33 إدانة في قضايا غسيل الأموال بين 2013 و 2018.

ومن بين هؤلاء، لم يكن لدى دبي سوى 17 محاكمة لغسيل الأموال على مدى خمس سنوات.

إقرأ أيضًا: عضو بالكونجرس: دبي مركز لتجارة المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب