enar
الرئيسية / أرشيف الوسم : احتيال

أرشيف الوسم : احتيال

محكمة هندية تجمد أصول الملياردير الذي فر من الإمارات

الملياردير بي آر شيتي

جمدت محكمة هندية أصول الملياردير بي آر شيتي الذي فر من الإمارات مع زوجته في وقت سابق ومعه مليارات الدولارات، معتبرة هذه الأموال بمثابة ضمانات شخصية لديون بنك بارودا، البنك الدولي الهندي. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن أمر المحكمة هو الخطوة التي اتخذها أكبر بنك في الهند لاسترداد دين بقيمة …

أكمل القراءة »

رغم أنها لم تدخلها.. امرأة سعودية تقع ضحية عملية احتيال واسعة في الكويت

البنك المركزي في الكويت

وقعت امرأة سعودية ضحية عملية احتيال مالي واسعة، بعد أن اكتشفت أنها ترأس شركة كويتية قبل ثلاث سنوات، وأنها وقعت عدة ميزانيات، رغم أنها لم تدخل الكويت أبدًا. وكشفت المصادر عن تفاصيل الحادث الذي بدأ بتسمية المواطنة كرئيسة مجلس إدارة لشركة مساهمة كويتية تابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية المضاربة في البورصة …

أكمل القراءة »

فيديو: الكشف عن أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط.. وقعت في دبي وبطلها وزير سعودي!

القضاء الإماراتي أكد وقوع عملية الاحتيال لكن المحكوم عليهما لم يدفعا التعويض

سلّطت صحيفة “واشنطن تايمز” الضوء على أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات وكان بطلها وزير سعودي وصاحب أحد أكبر البنوك. وقالت الصحيفة إن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي سعى حثيثًا للترحيب بالمستثمرين العالميين وبشّر بفرص واعدة من الثراء لهم ولبلاده التي تسير …

أكمل القراءة »